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富德生命人寿许昌中支开展反洗钱和反恐怖融资保密工作培训

更新日期:2020-1-7 作者: 沈晓丽 来源: 富德生命人寿 查看:79
 

为履行反洗钱和反恐怖融资工作保密义务,规范公司反洗钱工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国国家安全法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等法律法规、监管规定,不断提升公司反洗钱保密工作管理水平,202016日,富德生命人寿许昌中支通过周一早会集中学习了《中国人民银行营业管理部关于转发洗钱风险提示》(2019年第7期)的通知、富保寿发〔2019335号关于印发《富德生命人寿保险股份有限公司反洗钱和反恐怖融资工作保密规定》的通知。

本次培训重点首先介绍了反洗钱和反恐怖融资保密工作开展的背景,其次按照富保寿发〔2019335号对反洗钱和反恐怖融资保密工作的保密范围、保密措施进行了学习,最后要求未明确的保密事项,按照公司保密管理办法执行,监管机构对反洗钱和反恐怖融资保密工作有具体规定的,按照其规定执行。

通过本次培训,进一步提升全员反洗钱和反恐怖融资保密工作意识,认识到反洗钱和反恐怖融资保密工作的重要性,应加强反洗钱保密工作,防范失密、泄密风险,对确实存在洗钱嫌疑被限制部分业务账户,有客户办理相关业务产生疑虑时,应以技术原因妥善解释,避免引起客户警觉,影响后续工作。公司各级人员因失密、泄密但未涉及犯罪的,根据公司员工违规管理办法进行严肃问责;造成严重洗钱后果,涉嫌犯罪的,由公司移交司法机关处理。

富德生命人寿许昌中支将严格按照监管机关要求及上级公司关于反洗钱工作的相关安排,继续加强反洗钱知识宣传培训,严格执行保密规定,防范失密、泄密事件发生,为维护许昌市金融经济稳定发展贡献力量。

 

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